Supporto per comunicazione Titolare Effettivo

Titolare effettivo per imprese

Ci occupiamo della procedura di comunicazione!

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Comunicazione telematica Titolare effettivo

Si comunica solo per via telematica. L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato senza possibilità di deleghe o procure.

Il Titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiario. Il Decreto Antiriciclaggio impone ai Titolari effettivi l’obbligo di comunicazione della propria qualifica al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni concernenti il Titolare effettivo.

E' obbligatorio utilizzare un dispositivo di firma digitale

Se non ne hai ancora uno potrai rivolgerti a noi: realizzeremo la tua CNS in tempi brevi e potrai utilizzarla per tutti gli adempimenti

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Che cosa è il Titolare effettivo?

Si tratta di una figura di trasparenza antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849

Il Titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.